1樓：保險解讀官
1.突然存十萬銀行是不會查的。如果是合理合法的收入，是不會查的。
對於一些存錢或者轉賬的金額也是有一定的規定的，對於公司或者是單位存款金額來說，一般限額是100萬，而對於個人存款或者是取款來說一般的限定額度是28萬，這些限度就是最高限度了。如果你的交易行為達到這個限制額度的話，那麼可就要注意了，銀行可能會發出警告的，而且這種行為會被告知到銀行總行，接下來會層層遞進進行檢查審核。而且如果有些不良的違法行為的時候，還要配合警察的調查。
可謂是十分的嚴格了。清者自清，濁者自濁，如果你是清白的，他怎樣調查都對你沒有什麼影響的，如果你是乙個做生意的大老闆，經常有生意往來，交易頻繁，那麼你的銀行賬目也就不算是突然的不義之財了。
2.為了避免市場上的一些不合法的洗錢行為，國家開始實行新規，目的是為了監控市場變化，維護治安。所以，在存錢金融上有一定的限制，以下情況被視為大額交易：
一是規定法人、各單位、個體戶之間，每筆存款或者轉賬超過100萬。二是個人現金存款超過20萬元的。如果現金存款、取款、匯款或者收付款交易的金額達到20萬後，都是屬於大額交易。
3.精選問答車貸還完多久拿回綠本。
車貸還完後，再辦理完汽車解押手續就可以拿回綠本了。辦理汽車貸款的解押手續，需要攜帶相關的資料到車管所辦理，解除抵押的手續登記完成，就可以拿回綠本了，如果攜帶資料的完整無缺，只需要一天就可以辦好。
拓展資料：1.大額轉賬必須本人去嗎？
大額轉賬，只要是櫃檯業務都需要本人到場，並提供本人有效身份證件，否則櫃檯的工作人員是不會辦理的。如果本人不能到場，只能拿卡在atm機上操作轉賬，輸入交易密碼即可，但是每筆轉賬會有限額，每日轉賬也會限額。所以，大額轉賬最好是本人到場，否則可能無法取到足額的錢，影響個人需求的滿足。
3.跨行大筆金額轉帳需要多久時間啊？
跨行大筆金額轉帳需要的時間： 跨行交易因為要通過雙方銀行櫃檯進行業務處理，一般要一至三個工作日才能到賬； 如果是周五晚上轉的帳，最早下周一到賬，最遲週三到賬； 周一到周五白天下午三點前轉賬基本能當天到對方銀行，但對方銀行是否及時入賬決定到賬實際時間。 注：
轉賬請保留轉賬流水號，以便查詢。
2樓：匿名使用者
突然存十萬塊錢到銀行，如果是合理合法的收入，是不會被查的，能夠說明資金**就行的。
3樓：摩木蘭
你到銀行存多少錢，銀行都不會查的。除非你的錢來路不明。人舉報，才會查你的銀行賬。
4樓：黟山劍
你沒違法違規行為。
存1000萬也沒有人查。
銀行存款10萬元嚴查嗎
5樓：民商事法律問題研究
會的，銀行將關注。銀行將通過大資料和反洗錢制度篩選資簡局金。如果您彼此相互擁有金融交攔廳讓易，並且金額資料具有類似的記錄，則該銀行將不會查詢伏輪太多。
根據報告大型價值交易報告和金融機構可疑交易的措施，單一大型價值交易的現金收入和支付數量超過20 000元的累計人民幣交易或相當於超過的外幣交易據報道，10000美元應向上級報告。但是，無法檢查每筆錢是不可能的。銀行已設定相應的規則。
只要轉移符合規則中的條件，就會檢查。
拓展資料；大量轉移不一定必須冷凍100％。它們只是日常風險控制程式。如果有正常的大量交易和個人資訊在銀行中錄得很好，他們就可以很快通過審查。
其次，對方是否轉移金錢實際上對您來說並不重要。即使另一方確實轉移了錢，如果風險控制資金以同樣的方式返回，則等於無轉移。因此，在任何情況下，實際到達都應該占上風。
最後，一些銀行對資金到來的情況有簡訊提醒服務，即當另一方提交轉移申請時，一些銀行會向您傳送一條簡訊，通知您要注意賬戶餘額的變更，您可以知道有人是否已經及時轉移給你。
一般來說，銀行對各個賬戶與企業賬戶之間的轉移量有不同的規定。個人賬戶或法人的個人賬戶和銀行之間，其他組織和個人工業和商業家庭，單一交易或累積在100萬（外幣相當於超過10萬美元）之間；企業賬戶之間的轉移金額相對較高。一般來說，將檢查單一或累積200萬（外幣相當於2000多美元）。
沒有立即檢查這種監控。相反，在一定時期內有多個「可疑」轉移。例如，這種「可疑」包括，例如，您曾經每月支付數千個土地，突然50000或100000在短時間內，最後累計了500000或超過100萬次執行記錄，肯定會被檢查。
通常，銀行不會檢查一次性轉賬100000.然而，對於存款人的資本賬戶的安全，銀行將在存款人轉移超過10萬元的金額時，本行將在不影響存款人的情況下登記有關資訊。但別擔心，存款人的存款和撤回，轉讓和其他業務可以像往常一樣進行，不會受到影響。
大額資金轉入是會查的，但問題不大沒什麼影響的，查大額資金轉賬這也是在保護人民資金財產安全，希望能夠給到你幫助。
突然存100萬的話，銀行會查嗎？
6樓：v花前月穿搭
你我皆都是工薪階級，如果某天你抱著100萬去銀行存款。你覺得銀行、當事人、公檢法會怎樣想？
一方面：當事人方面
我相信很多人跟我一樣，首先是高興，掩飾不住的高興。終於不用上班了，也不用打工了。
然後，心裡面也犯嘀咕，卡裡面突然多了這麼多錢，銀行不會是轉錯賬了吧？
緊接著，回想突然多了這麼多錢，銀行與公安局不會來抓我吧，會不會問我，錢是怎樣來的？
經過三番五次的掙扎於思考，還是決定：再等等，上上問一下，再做決定吧。
（二）銀行大廳經理與業務經理方面
認為：年底銀行面臨攬存壓力的情況下，誰要是能往銀行存100萬現金，銀行工作人員當然會對你笑臉相迎，因為：銀行發面也有存款率的指標，各行都有工作壓力啊。
而實際情況是，商業銀行由於攬儲難度增大，負債端壓力較大，特別是在每年的年底資金緊張階段，為了吸收存款競相打出存款利率優惠，還有禮品相送。
所以，若能遇上主動上門的大客戶自然很開心。當然，銀行也會擔心，要是東問西問把客戶問跑了，銀行豈不是要後悔死了。所以，在一般的情況下，銀行不會刻意調查你存款**，除非是協助反洗錢部門的調查工作。
（三）公安、法院與紀檢方面
根據最新訊息得知，目前央行今起在河北試點大額現金管理了，所以個人訪問款超過十萬的需要進行登記，因為這樣做可以遏制利用大額現金進行違法犯罪，維護經濟金融秩序，但是對個人日常用現金是沒有影響的。公安、法院與紀檢方面不會第一時間得到客戶存款的訊息。
畢竟存款與回款的單據屬於個人隱私。
只有在涉及商業犯罪、民事糾紛、財產糾紛、涉嫌洗錢等重要案件時，法院、公安才會與銀行聯合辦案調查個人存款存款、查封抵押物，凍結個人存款。
7樓：巨蟹阿斯頓
突然存100萬的話，銀行是會查的。因為這筆金額特別的大，所以這個時候銀行也是會走正常的程式進行檢查。
8樓：雙子小黑嘿
會查的，因為這筆款項實在太龐大了，銀行一定會查詢的，這樣做也是保證資金安全。
9樓：大超說教育
突然存100萬的話，銀行會查，畢竟100萬的額度太大了。
突然存5萬銀行會查嗎
10樓：小百科
不會。個人存款5萬以上現金會被登記，銀行並不會採取任何的調查行為，這個過程屬於對於交易行為的關注。如果去銀行取錢超過5萬以上是需要出示身份證的，如果是代替他人訪問款，需要同時出示銀行卡主和自己的身份證，確認身份後，工作人員一般是會問一下這筆資金的**，主要是看是否合法，如果**不明或者身份無法核實，是無法進行存款的。
拓展資料】根據國家有關反洗錢的規定，反洗錢必須調查5萬元以上的現金交易和20萬元以上的轉賬交易，境外匯款也要進行反洗錢調查。對於5萬元以上的存款，銀行一般只進行例行核查，最多對資金流向進行監控，沒有反洗錢的嫌疑，只要您的資金**合法，就會很快通過。
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體規則是：當日單筆或累計交易超過人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金訪問、匯款、結售匯、票據解付及其他形式的現金收支，金融機構要送交大額交易報告，否則會被納入關注名單。其實，央行此舉是為了加強反洗錢工作，只是對高頻次的可疑交易監察，從而打擊違法犯罪活動。
所以從影響範圍來說，對普通儲戶的正常資金進出不會造成影響。
當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。
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